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海关破25亿洗黑钱案今年最大宗

 
  皇家国际报道,香港海关于上周一连四日採代号猎影II执法行动,侦破一个家庭式洗黑钱集团,共拘捕六人,包括集团女主脑一家三口及一名男性友人,他们涉嫌在2018年1月至2020年2月期间,透过近60个银行账户共处理25亿元不明来历款项。
  据悉,海关去年八月猎影行动瓦解了一个大型本地洗黑钱集团,涉款逾30亿元,拘捕一家五口及找换店持牌人,海关遂按线顺藤摸瓜调查,终锁定两名青年。海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,该两名青年一人25岁,报称厨师,其月薪1.5万元;另一人23岁,报称汽车美容技术员,月薪1.7万港元。
  海关发现厨师于2019年3月至7月期间开设四个银行户口,共有三亿元出入,其中一笔最大交易为2200万元。而另一人则于同年7月至去年2月开设九个银行户口,共有两亿元出入,两人的收入与户口内巨款不相称。
  海关其后锁定一个怀疑洗黑钱集团,负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易,当中包括集团女主脑、其丈夫及儿子的一家三口,以及一名36岁报称司机的男子,他为涉案家庭母亲友人。
  涉案家庭中,儿子负责招募两名友人协助透过银行户口洗黑钱,而母亲为一间找换店授权人,男友人为找换店的前僱员,相信有人利用找换店作掩饰犯案。
  海关于本月15日至19日展开执法行动,突击搜查四个分别位于大埔和元朗的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名拘捕五男一女,并检获大批证物。
  邓惠颜指出,被捕的四名集团骨干成员,于2018年1月至2020年2月,在本港多间银行开设近60个个人账户,涉嫌共处理20亿元黑钱;至于被捕的两名青年,涉清洗共五亿元黑钱,合共25亿元,为今年以来海关破获的最大宗洗黑钱案。
  海关强调,利用个人银行户口处理来历不明款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。一经定罪,最高可被判罚款500万港元及监禁14年,而相关犯罪得益亦可被没收。
  受聘借出个人银行户口协助集团清洗黑钱的人,仅收取数千元报酬,有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官何美玲表示,洗黑钱集团利用不同社交平台求职群组及手机通讯软件寻找目标,包括刚毕业学生、待业人士、家庭主妇、退休人士,并用具吸引力的字眼吸引目标,觑准市民搵快钱的心态,利诱他们进行犯罪活动;惟当罪行被揭破时,这些人就要付上刑责身陷牢狱,实在得不偿失。
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